ANTIRICICLAGGIO
SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO ONLINE PER PROFESSIONISTI
Le disposizioni in materia di Antiriciclaggio obbligano i Professionisti a predisporre e organizzare quanto previsto dal D. Lgs 231/2007 e successive modificazioni.
Per far fronte a questo adempimento, in ordine alla Legge Antiriciclaggio, abbiamo sviluppato un’applicazione online integrata alla piattaforma Web Portal Express.
Il software consente di adempiere alla normativa grazie ad una facile estrazione dei dati dagli archivi gestionali Multi e Paghe TeamSystem, con la sicurezza di avere tutti gli strumenti richiesti dalle leggi di riferimento.
L'estrazione automatica dei dati dalle procedure, in particolare dalla MULTI, consente di generare i seguenti documenti:
- DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007
- IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/07
- DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICILAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007
- DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 231/2007
Inoltre vi è la possibilità di:
- Aggiungere manualmente altre informazioni richieste dalla normativa (es. estremi documenti identificativi, modalità di verifica del potere di rappresentanza, soggetti politicamente esposti, dati relativi alle prestazioni professionali, modalità di identificazione, ecc.)
- Consultare online le informazioni raccolte (scheda cliente), con possibilità di esportare e stampare in formato PDF
- Esportare dati in formato CSV
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